Vendredi 25 juin 2021 à l'issue de son Assemblée plénière, le Groupe d'Action Financière (GAFI), un organisme intergouvernemental qui regroupe 37 États, la Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe, a annoncé qu’Haïti, Malte, les Philippines et le Soudan du Sud avaient été placé sur la liste grise des pays soumis à une surveillance accrue.

« Lorsque le Gafi place une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les manquements stratégiques identifiés dans des délais impartis et peut se voir imposer des contrôles supplémentaires », précise un communiqué du GAFI.

22 pays figurent désormais sur cette liste grise (contre 19 en février dernier), ces pays qui ne font pas assez notamment contre contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme…

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SL/ HaïtiLibre