Le 4 mai 2023, deux employées de la SOGEBANK : Catheline Barochin Directrice des Opérations et Saint Paul Daphkar, Superviseure de Caisse, ont été arrêtées par le Bureau des Affaires Financières et Économiques (BAFE/ de la Direction Centrale de la Police Judiciaire), pour vols, complicité de vols, association de malfaiteurs et détournement de fonds.

Elles ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête menée par la DCPJ, à la suite de plusieurs plaintes déposées par des clients de la banque pour détournement de fonds estimés au total à132,000 dollars américains selon l'enquête

Le BAFE poursuit ses enquêtes dans le cadre de ce dossier afin de rechercher d'autres complices qui ont eu le temps d'abandonner leur poste.

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